孝感破獲巨額虛開增值稅發票案 涉案57億余元

上月20日，孝南區國稅局稽查局聯合公安機關在武漢市成功抓捕一名“黃金案”主要犯罪嫌疑人李某，至此孝感市打擊騙稅和虛開增值稅專用發票專項行動共抓捕犯罪嫌疑人7名，涉及14戶虛開企業，涉案金額57.6億余元，稅額9.79億余元，案件初步告破。

2015年10月，孝南、應城、孝昌、漢川等地國稅局通過增值稅專用發票快速預警系統、增值稅發票電子底賬管理系統、CTAIS系統、以及省國稅局下發的信息，發現轄區內的湖北高益瑪麗貿易有限公司等14家公司在短期內大批量開具增值稅專用發票，且金額巨大，系統提示預警。經過稅收管理員電話聯系、上門走訪調查后發現，此14戶納稅人均已走逃，無法取得聯系，于是移交稽查部門立案查處。國稅與公安部門密切配合，深度合作，雙方遠赴浙江、北京、四川、廣東等多地進行內查外調，對其貨物流、資金流、發票流進行追蹤式調查，取得了大量虛開增值稅專用發票的證據。

2016年4月，經孝感市國稅稽查局與孝感市公安局經偵支隊聯合行動，在孝感城區一出租屋內，查獲了此涉嫌虛開增值稅專用發票的窩點，取得了8000余份偽造的增值稅專用發票、部分印章和作案用電腦等。經過檢查人員前期內查外調和分析比對增值稅專用發票，發現這些納稅人的進項發票貨物品名多為銅、鋁錠、廢銅、電解銅等，而開具的增值稅專用發票多為黃金、黃金金條，同時，這些納稅人均為新辦納稅人和“三頭在外”的商貿企業。經過一系列的證據顯示，進一步確定了其“變票”虛開增值稅專用發票的行為。

目前，該案件仍在進一步審理中，將挽回國家稅款損失9.79億余元。