打著新型虛擬貨幣交易平臺的幌子，不到一年時間，騙取4.6億元，有人被騙300多萬元。4月1日，湖北省鄂州市中級人民法院刑事審判庭法官柯冰告訴記者，該院近日分兩案審結一起虛擬貨幣網絡詐騙案，依法判處34名被告人三年至十二年不等有期徒刑，并處罰金。

鄂州中院

人為制造“滑點”“插針”

還有“老師”“托兒”

2020年6月，被告人程某、黎某、嚴某某等人設立“OURBIT數字貨幣交易平臺”（以下簡稱“歐比特平臺”），對外宣稱“在新加坡注冊”“持有美、英金融牌照”，并打出“全新止盈止損”“首創交易0滑點”等噱頭。

該“歐比特平臺”是封閉的“用戶-平臺對賭市場”，與外部平臺及國際市場不存在買賣交易。該平臺通過數據操控、設置“滑點”、制造“插針”、自制交易程序軟件、設置模擬賬戶、推行高杠桿交易，大幅增加客戶虧損概率，提升平臺對賭勝率。

記者了解到，“滑點”為計算機術語，是指下單的時間點位和最后成交的點位有差距，進而造成成交價格與掛單價格不一致。而“插針”，則是指在數字貨幣交易過程中，價格突然出現大幅度、非自然的短暫波動，這種波動往往遠超過正常市場波動范圍，且持續時間極短，形似“插針”般迅速而尖銳。

“滑點”和“插針”既可以由硬件因素引起，如網絡延遲，軟件系統以及服務器響應速度等，也可以由不法分子人為操控后臺引起。一般投資者很難分辨，也就給一些不良交易商帶來了牟取不正當利益的機會。

本案中，詐騙團伙參照比特幣市場交易價格偽造交易K線圖，虛構9種虛擬貨幣交易假象，營造出專業合規的平臺形象，誘騙被害人進入平臺，進行所謂的虛擬貨幣投資。

同時，為吸引用戶入局，詐騙分子化身投資“老師”，在微信群里活躍發言，頻繁曬出盈利截圖，安排“托兒”在群里附和，營造輕松盈利的氛圍，誘導被害人參與高杠桿投資。

“一開始就爆倉虧損，追加投資后稍有盈利，可平臺頻繁卡頓，恢復后又開始虧損，還遭遇‘插針’直接爆倉?！北或_300多萬元的被害人梁某說，要是知道平臺是封閉對賭盤，絕對不會參與其中。

不到一年時間

誘騙近3萬人參與“投資”

該案承辦法官柯冰介紹，該歐比特平臺還設立了產品、商務、技術等多個部門，詐騙過程中，平臺各部門、平臺與代理間分工明確、配合緊密，形成穩定的犯罪集團。

其中，商務部門以高額利益分成、風險共擔的模式發展一級代理，為其提供虛擬賬戶；上級代理再層層發展下級代理，約定分成比例；代理發展客戶時，虛構身份、發送虛擬賬戶盈利截圖、預設話術誘導被害人在平臺進行“投資交易”。

對于極少數大額盈利客戶，平臺和代理勾結，采用鎖定賬號、游說追加投資或直接封禁等方式，讓客戶血本無歸。2020年6月至2021年5月不到一年時間內，該平臺共誘騙近3萬人參與“投資”，總涉案金額達4.6億元。

據悉，本案被害人遍布全國多地。經上級法院指定，該案由鄂州市中級人民法院審理。

鄂州中院經審理認定，被告人程某等34人以非法占有為目的，通過虛構事實、隱瞞真相的方式騙取他人錢財，涉案數額特別巨大，其行為均構成詐騙罪。法院依法判處34名被告人三年至十二年不等有期徒刑，并處罰金。

因涉案人數眾多、案情復雜，鄂州中院綜合考慮被告人的犯罪事實以及在團伙中的角色，將此案分兩案審理。目前，兩案判決均已生效。

承辦法官柯冰提醒，我國法律明確規定，虛擬貨幣相關業務活動不受法律保護，參與此類投資不僅存在資金損失風險，還可能觸犯法律。投資者應樹立正確的財富觀，時刻保持清醒，切勿輕信社交群組中的投資信息，對“高收益”宣傳保持高度警惕。