緬北電詐集團(tuán)洗錢公司

“員工”蘇某

悄悄回國“自立門戶”

和男友一起牟取暴利

武漢市洪山區(qū)公安分局

接報(bào)警展開深挖

在云南一舉搗毀

蘇某打造的犯罪“產(chǎn)業(yè)鏈條”

追回8萬元現(xiàn)金、200克黃金

以及市場價(jià)近30萬元的比特幣

8月23日獲悉

警方已將蘇某等8名嫌疑人刑拘

“自立門戶”的嫌疑人蘇某與男友彭某。通訊員羅維舟 攝

01

有人被騙47.6萬元

5月14日下午，家住洪山區(qū)梨園街道的郭先生接到一個(gè)陌生手機(jī)號(hào)碼打來的電話，對(duì)方自稱是支付寶的工作人員，稱郭先生當(dāng)年在注冊(cè)支付寶時(shí)使用的是學(xué)生身份，現(xiàn)在需要將其賬戶修改為成人賬戶。郭先生信以為真，就登錄對(duì)方提供的網(wǎng)址驗(yàn)證“征信報(bào)告”。由于自己的“征信”不達(dá)標(biāo)，對(duì)方要求郭先生將全部銀行存款轉(zhuǎn)入他們提供的“安全賬戶”，待排查完畢后，將把錢從原路退還給郭先生。

一時(shí)犯迷糊的郭先生按對(duì)方提示，將47.6萬余元匯入了對(duì)方提供的銀行賬戶。轉(zhuǎn)款后就聯(lián)系不上對(duì)方，郭先生這才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)，遂向洪山區(qū)公安分局報(bào)警。

洪山區(qū)公安分局高度重視，立即從刑偵大隊(duì)和梨園街派出所抽調(diào)精干警力組成專班偵破此案。武漢市公安局反詐中心對(duì)資金流向進(jìn)行調(diào)查后，確定了一級(jí)卡卡主張某的身份信息，并將張某列為網(wǎng)上逃犯通緝。5月24日，張某在山西晉城落網(wǎng)。

02

警方追回現(xiàn)金、黃金、

比特幣及大量手機(jī)卡

專班民警從嫌疑人處查獲的贓款贓物與作案工具。通訊員羅維舟 攝

經(jīng)查，張某，30歲，山西晉城人，在內(nèi)蒙古鄂爾多斯開挖掘機(jī)。5月初，經(jīng)人介紹，他得知將自己銀行卡借給他人使用，一張卡一天能獲得3000元報(bào)酬，便下定決心“放手一搏”。張某從鄂爾多斯出發(fā)到達(dá)福建泉州安溪縣后，被人接到一間出租屋內(nèi)住下。他將銀行卡、手機(jī)、身份證以及密碼交給對(duì)方使用。5月14日，對(duì)方帶著張某前往多家銀行，用張某的銀行卡取出現(xiàn)金12.6萬元，給了張某1.2萬元酬金。沒過多久，張某的4張銀行卡均被凍結(jié)，對(duì)方把銀行卡、手機(jī)和證件還給張某，讓已沒有利用價(jià)值的張某自行離開。張某帶著巨大的心理落差返回老家后，才發(fā)現(xiàn)對(duì)方利用自己的4張銀行卡共“過賬”近百萬元。

張某落網(wǎng)后，專班民警通過縝密調(diào)查，逐步摸清在張某背后存在著一條通過“手機(jī)錢包”進(jìn)行洗錢的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。專班民警向各大支付平臺(tái)調(diào)取證據(jù)，查明了洗錢犯罪團(tuán)伙的架構(gòu)，并將團(tuán)伙中負(fù)責(zé)操縱轉(zhuǎn)賬、取款操作事項(xiàng)的張某銀列為重點(diǎn)追抓目標(biāo)。

7月底，專班民警石偉、丁澤政、梁淵等人前往福建抓捕張某銀，7月28日在福建安溪一酒店內(nèi)將張某銀抓獲，并在其房間內(nèi)搜出8萬余元現(xiàn)金、200克黃金、價(jià)值近30萬元的比特幣以及大量手機(jī)卡。

張某銀交代，受害人的錢進(jìn)入卡農(nóng)的銀行卡后，他就指揮手下使用卡農(nóng)的銀行卡在多個(gè)平臺(tái)購買黃金，再賣出去，所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)入上家提供的銀行卡里，贓款也因此被洗白，他從中拿6%的提成。

根據(jù)張某銀的供述，專班民警乘勝追擊，在接下來的幾天內(nèi)接連抓獲4名嫌疑人，并查獲用于洗錢的200多臺(tái)POS機(jī)。

03

云南幕后主使

系緬北電詐公司“員工”

嫌疑人和用來實(shí)施詐騙犯罪的POS機(jī)。通訊員羅維舟 攝

隨后，專班民警決定前往云南省西雙版納傣族自治州，追抓洗錢活動(dòng)的幕后組織者蘇某。8月15日，民警石偉、楊陽通過蹲守，在云南省景洪市抓獲犯罪嫌疑人蘇某與其男友彭某。

經(jīng)查，蘇某，33歲，福建泉州人。2021年3月，蘇某受到“在緬甸做客服月入3萬至5萬元”招聘信息的吸引，前往緬甸北部一家所謂的公司就職，入職后就失去了人身自由。原來，這是一家為電信詐騙集團(tuán)提供洗錢服務(wù)的公司。兩年來，蘇某成為該公司重要的“業(yè)務(wù)員”，每幫著公司洗出一筆錢，她可以獲得8.5%的報(bào)酬，但如果收款的銀行卡被凍結(jié)，公司沒收到錢的話，公司老板就會(huì)讓蘇某承擔(dān)損失。因此，兩年來蘇某并沒有賺到多少錢，還經(jīng)常受到辱罵。

今年4月，不甘心繼續(xù)被洗錢公司“壓榨”的蘇某悄悄回國“自立門戶”，繼續(xù)為緬北電詐集團(tuán)提供洗錢服務(wù)。她還將男友彭某發(fā)展成下線，讓男友負(fù)責(zé)將洗錢犯罪團(tuán)隊(duì)收集的銀行卡號(hào)碼發(fā)給詐騙公司。此外，其男友還多次攜帶贓款前往緬甸，把現(xiàn)金兌換成虛擬貨幣。

經(jīng)查，該團(tuán)伙近3個(gè)月幫境外詐騙公司取現(xiàn)數(shù)百萬元。目前，蘇某等8名犯罪嫌疑人全部被洪山警方刑事拘留。專班民警正在進(jìn)一步深挖此案。