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武漢一公司老總微信遭盜用 會計“中招”匯出500萬
2018-01-21 09:57:26   來源:荊楚網

騙子盜用公司老總微信,模仿老板語氣,給會計發來匯款指令,對方信以為真,轉出500萬巨款。5月11日新聞發布會上,武漢警方披露了這起特大電信詐騙案。

2015年11月3日,東新分局關南派出所接到轄區一大型公司報案:有人盜用公司老總微信,冒充老板向會計下指示,500萬元公司資金被誘匯至騙子賬戶。

武漢市公安局打擊電信詐騙專班獲知該案后,高度重視,立即聯合東新分局全力偵辦此案。由于發案轉賬時間為10月20日,距報案時間相隔半個月,給案件偵破帶來巨大挑戰。通過資金流查詢,發現涉案資金有三百萬流向廣西南寧,另外兩百萬元通過pos機刷卡的方式在福建、甘肅等地套現。

警方調查發現,300萬元被騙資金,被嫌疑人轉至珠海皓信貿易有限公司(空殼公司)后,迅速通過網銀轉賬至南寧多個個人賬戶,10月20日、21日,有人分五次到農業銀行、農信社等多個銀行網點取現。監控探頭顯示:取款共有三人,現金由其中一名瘦高個男子裝進背包和手提袋保管,由于監控模糊,無法辨別三人所乘越野車牌號,案件一時陷入僵局。

警方再次梳理案情,調整思路,從一張銀行匯款單入手,發現南寧男子呂某有重大作案嫌疑。2015年12月8日,呂某及同伙尹某在南寧街頭落網,警方順藤摸瓜,4名同案嫌犯陸續落網,查扣2輛作案車輛及數部電腦、手機卡等作案工具。

據辦案民警介紹,6名嫌犯均是南寧本地人,沾親帶故,既有夫妻,也有表兄弟,他們分工明確,一旦詐騙得手,迅速通過網上銀行,將巨款分解到若干銀行卡中,再立即通知分散在全國多個城市的同伙,第一時間尋找自助取款機洗錢套現。這伙詐騙嫌犯具有較強的反偵察意識,給民警辦案帶來極大難度。

目前,警方正全力追繳被騙贓款,此案正在進一步深挖中。

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