據(jù)中國食品安全網(wǎng)記者張坤?4?月?16?日報道，疫情雖然已經(jīng)緩解了，但對于徐靜（女、總經(jīng)理徐某化名）來說，麻煩還沒有結(jié)束。徐靜是湖北紐蘭園林科技有限公司（下稱湖北紐蘭公司）負責人，改造前湖北紐蘭園林酒店在嘉魚當?shù)仡H有口碑，酒店管理與餐飲食品安全皆獲得客戶與媒體的好評。

然而一切卻被一場騙局擊潰！2019?年?8?月?7?日，為了將公司從騙貸危局中拯救出來，徐靜前往湖北省嘉魚縣市場監(jiān)督管理局申請公司股權(quán)變更，然而，令人吊詭的是，盡管各種手續(xù)齊全，依法依規(guī)，但直到?9?月?13?日仍未能受理。其間，嘉魚縣市場監(jiān)督管理局以種種理由百般拖延，直到詐騙公司騙局成功。

詐騙公司手法并不復(fù)雜：他們首先偽造全套資料把自己的公司包裝成大國企，聲稱要代持股份把民企酒店改成國有控股混合所有制企業(yè)好爭取項目資金，取得民企酒店的控股權(quán)后，再將本屬于民企的酒店抵押擔保給擔保公司再抵押給銀行貸款，錢拿到手后詐騙公司就把各種公司身份全部轉(zhuǎn)讓他人，本人則人間蒸發(fā)。

位于嘉魚縣的湖北紐蘭園林酒店

2019?年?10?月?28?日，湖北紐蘭公司將嘉魚縣市場監(jiān)督管理局告到了法院，理由是：該局未在法定期間（2019?年?9?月?13?日前）為湖北紐蘭公司辦理股權(quán)變更登記，導(dǎo)致詐騙公司得逞，蒙受重大損失。徐靜請求法院判令嘉魚縣市場監(jiān)督管理局依法糾正。

“去年因為公司的事情讓我心力交瘁，我希望盡快開庭，能還我一個公道，也給家人和投資人一個交待，”徐靜對記者說。

“假國企”空手套白狼

事情還得從?2017?年說起。

2017?年?10?月?9?日，上海高瞻實業(yè)集團有限公司（下稱上海高瞻公司）聲稱自己是大國企并偽造了全套的資料及財務(wù)報表，他們以國企投資和打造國有控股項目的名義與民企湖北嘉佳木業(yè)有限公司簽訂了《合資協(xié)議書》，約定由上海高瞻實業(yè)集團有限公司入股湖北嘉佳木業(yè)有限公司，并對該公司進行重組，改制為公私混合所有制企業(yè)，并將公司更名為湖北國瞻實業(yè)有限公司（湖北國瞻公司）。

會計事務(wù)所已證實詐騙公司偽造公章，偽造財報把自己偽裝成了幾十億資產(chǎn)的大國企。

根據(jù)協(xié)議，在上海高瞻實業(yè)集團有限公司的安排下，湖北國瞻實業(yè)有限公司注冊（重組或代持）了?3?家子公司，分別為湖北紐蘭園林科技有限公司、湖北中嘉瞻遠貿(mào)易公司及湖北國進銀銘置業(yè)有限公司。

記者在天眼查中查詢，結(jié)果顯示，湖北國瞻實業(yè)有限公司有兩大股東，分別為上海高瞻實業(yè)集團有限公司和武漢中嘉信隆企業(yè)管理有限公司，持股比例分別為?65%?和?35%。而湖北國瞻實業(yè)有限公司是湖北紐蘭園林科技有限公司大股東，持股比例為?51%。

2018?年底，上海高瞻公司以向銀行融資?7500?萬元用于湖北紐蘭園林科技有限公司旗下酒店裝修及周轉(zhuǎn)為由，提出由上海高瞻公司名義貸款，上海市再擔保有限公司擔保，由湖北紐蘭公司提供?1.06?億元房產(chǎn)抵押給上海市再擔保有限公司提供反擔保的方式向銀行貸款?7500?萬元。

隨后，上海高瞻公司通過編制虛假的財務(wù)報表及審計報告，通過操作在北京銀行上海分行獲取?8000?萬元貸款授信。

北京銀行上海分行分三次放貸，前兩筆貸款分別為?2000?萬元和?3000?萬元。上海高瞻公司承諾第一筆中?1000?萬元用于湖北省荊門市屈家?guī)X管理區(qū)二亭灣路東房產(chǎn)（星辰大廈）項目，資金由湖北紐蘭公司跟蹤管理，上海高瞻公司保證將以上項目房產(chǎn)先過戶至湖北國瞻公司名下。然而上海高瞻公司實控人最終僅支付湖北紐蘭公司?2550?萬元款項，攜其余?2450?萬元外逃，也未履行將項目過戶給湖北國瞻公司。

如果詐騙公司目的全部得逞，將獲得?8000?萬元總貸款。目前，湖北紐蘭公司已經(jīng)向北京銀行上海分行及上海市再擔保有限公司交涉上海高瞻公司的詐騙行為，該行已停止向上海高瞻公司發(fā)放第三筆?3000?萬元貸款。

股權(quán)變更百般受阻

2019?年?4?月，當發(fā)現(xiàn)上海高瞻公司的詐騙行為后，湖北紐蘭公司一邊報案，一邊開始著手召開股東會以保全資產(chǎn)。

當時，湖北紐蘭公司有三個股東——湖北國瞻公司、武漢中嘉信隆企業(yè)管理有限公司（下稱武漢中嘉公司）和湖北通瞻投資管理中心（有限合伙），分別占?51%、21%、28%。通過談判，湖北國瞻公司愿意將其代持的股份退轉(zhuǎn)給武漢中嘉公司。

按程序，只要股份轉(zhuǎn)讓完成，就可以成功挽救民企酒店的所有權(quán)。但是詐騙公司手眼通天，百般施策，阻撓股份轉(zhuǎn)讓程序。令所有人都沒想到的是，他們居然能“打招呼”到嘉魚市場監(jiān)管局去，讓市場監(jiān)管局拖延辦理股份轉(zhuǎn)讓手續(xù)，直至詐騙公司成功達成目的。

2019?年?5?月?13?日，就公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓和修改章程事項，湖北紐蘭公司通過電話、短信、EMS?快遞、微信等方式向各位股東發(fā)送了于?2019?年?5?月?30?日召開股東會的通知。

在湖北紐蘭公司的三個股東里，湖北國瞻公司、武漢中嘉公司確認收到通知，而湖北通瞻投資管理中心（有限合伙）聯(lián)系不上，EMS?快遞也顯示拒收。

眼見股東會召開不成，湖北紐蘭公司向武漢中嘉公司和湖北通瞻投資管理中心（有限合伙）發(fā)出優(yōu)先購買股權(quán)的通知，武漢中嘉公司確認收到，而湖北通瞻投資管理中心（有限合伙）仍顯示拒收。

針對這種情況，2019?年?8?月?6?日，湖北紐蘭公司向嘉魚縣市場監(jiān)管局進行咨詢并于次日上午提交了股權(quán)變更的材料。

讓湖北紐蘭公司意想不到的是，這一股權(quán)變更的申請竟然會遭到嘉魚縣市場監(jiān)管局相關(guān)人員層出不窮的阻撓。

8?月?7?日上午，湖北紐蘭公司遞交材料后，嘉魚縣政務(wù)中心市場監(jiān)督管理局杜耀斌以公司章程違反《公司法》為由予以拒絕，要求湖北紐蘭公司遞交變更的公司章程。

第二天，湖北紐蘭公司遞交相關(guān)材料后又遭拒，理由是湖北通瞻投資管理中心（有限合伙）未參加股東會。

隨后，湖北紐蘭公司按照嘉魚縣市場監(jiān)督管理局要求再次以電話、短信、微信等方式通知湖北通瞻投資管理中心（有限合伙）參加?8?月?27?日的股東會議，并于?8?月?9?日再次以?EMS?快遞方式通知。

然而，8?月?27?日上午，湖北通瞻投資管理中心（有限合伙）代表帶著《授權(quán)委托書》到達股東會現(xiàn)場后簽到，但沒多久，竟然堅持離開，而當時另外一位股東正在趕來的路上。

就在這次股東會議上，湖北紐蘭公司另外兩家股東代表就股權(quán)轉(zhuǎn)讓通過了決議。這兩家公司在湖北紐蘭公司持股比例合計占到?72%。

8?月?28?日，當湖北紐蘭公司再次向嘉魚縣市場監(jiān)督管理局提交股權(quán)變更申請時，杜耀斌再次拒絕，要求湖北紐蘭公司提交股東會議決議內(nèi)容、股東會議通知、參會人員姓名電話、會議地點、通知方式、武漢中嘉公司名稱變更說明等內(nèi)容。這些要求提供的內(nèi)容在嘉魚縣市場監(jiān)管局均無樣本提供，更沒有相關(guān)行政法規(guī)作依據(jù)。

8?月?29?日，湖北紐蘭公司再次提交相關(guān)材料后，杜耀斌又告知需要請示嘉魚縣市場監(jiān)管局副局長李軍同意方可。

第二天，在電話中，杜耀斌稱與李軍帶著公司材料去咸寧市市場監(jiān)管局征詢意見。咸寧市市場監(jiān)管局按照事實，秉公執(zhí)法，給出了可依法辦理的意見。但李軍、杜耀斌仍堅持拖到下周辦理。

9?月?2?日?8:20，湖北紐蘭公司再次向嘉魚縣政務(wù)中心遞交變更材料，李軍與嘉魚縣市場監(jiān)督管理局局長蔣平協(xié)商兩小時后還是拒絕了，想出了一個新辦法拖延——要求湖北紐蘭公司提供參加股東會成員委托書原件等。

后來湖北紐蘭公司與嘉魚縣市場監(jiān)督管理局多次交涉，始終無果，直到?9?月?9?日，嘉魚縣市場監(jiān)管局通知該公司：9?月?12?日上海高瞻公司將派代表過來交涉股權(quán)變更事宜。

然而，9?月?12?日的三方協(xié)調(diào)會協(xié)調(diào)無果，嘉魚縣市場監(jiān)管局連夜召開會議，給湖北紐蘭公司下達了《行政許可補正材料通知書》，提出了相關(guān)要求，并限定?9?月?17?日（9?月?13?日?-9?月?15?日為當年中秋節(jié)）提交相關(guān)材料，逾期視為自動放棄。

9?月?17?日，湖北紐蘭公司提交了相關(guān)材料，直到?9?月?18?日，該公司才在嘉魚縣市場監(jiān)管局辦理了章程變更手續(xù)，而股權(quán)變更仍未辦理。

在湖北紐蘭公司提供的《股權(quán)變更歷次申報修改要求》中，記者看到，嘉魚縣市場監(jiān)管局從?8?月?7?日?-9?月?17?日想盡辦法拖延，共提出了近?10?次修改要求。

意外錄音揭露真相

對于嘉魚縣市場監(jiān)督管理局的百般拖延，徐靜告訴記者，這讓她非常憤怒。

在她看來，湖北紐蘭公司是咸寧市招商引資項目，上海高瞻公司是外地企業(yè)，并且不是公司股東，無權(quán)參與公司股東之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，為何能展示驚人的能量，長袖指揮？

律師認為，嘉魚縣市場監(jiān)督管理局涉嫌過度執(zhí)法，根據(jù)公司法，公司股權(quán)變更在市場監(jiān)督管理局屬于登記備案性質(zhì)，只作形式審查，不是實體審查。提交股東決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等文件并加蓋公章就可以了。公司內(nèi)部股權(quán)變更是否得到股東的上級股東認可，不需要市場監(jiān)督管理局審查。

為何依法依規(guī)辦理的程序被嘉魚縣市場監(jiān)管局一直拖著不辦，直到讓詐騙公司騙貸得逞？

直到一段錄音面世后當事人才恍然大悟——詐騙公司托某領(lǐng)導(dǎo)“打了招呼”，而這個“招呼”直接打到了市場監(jiān)管局領(lǐng)導(dǎo)這里。

事實真相如何是揭曉的？

2019?年?9?月?12?日上午，也就是距湖北紐蘭公司首次提交股權(quán)變更申請一個多月后，徐靜參加了在嘉魚縣市場監(jiān)督管理局三樓會議室舉行的關(guān)于公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的三方協(xié)調(diào)會。協(xié)調(diào)會之前，市場監(jiān)督管理局副局長李軍、杜耀斌等三人臨時決定要與上海高瞻公司委托人汪昌杰、徐某、高某先單獨溝通，近兩個小時后，湖北紐蘭公司代表徐靜、周俊等三人又重新回到會議室。

整個過程徐靜一方都進行了錄音。徐靜向記者播放了雙方公司協(xié)調(diào)對話以及嘉魚縣市場監(jiān)督管理局副局長李軍、杜耀斌等三人與上海高瞻公司三位代表的對話全程錄音。

在嘉魚縣市場監(jiān)督管理局副局長李軍、杜耀斌等三人與上海高瞻公司三位代表的對話中，針對上海高瞻公司要求阻止股權(quán)變更的要求，杜耀斌說：“關(guān)于這個時間的事……我可以這樣跟你說，本來這個話我不該說的。我們領(lǐng)導(dǎo)，每個人，包括我們一把手，在這個上面，都給你扛了幾天的時間。不可能說你們提出來的要求，我們置之不理，沒有這個道理的，對不對？我希望你們也站在我的角度來考慮一下這個問題。我們現(xiàn)在也面臨了這個問題。我再推，他就有理由起訴我。”

李軍也說：“你們給我們的所有東西，沒辦法來阻止它（湖北紐蘭公司）的變更，在法律上來講。”

當上海高瞻公司提出凍結(jié)股份的要求，杜耀斌說：“你說我們能做到的我們都做到了。你說要我凍結(jié)，我沒有法律手段來凍結(jié)這個事情，對不對？我也和你說的很清楚了，國家沒有賦予我這個權(quán)力。賦予這個權(quán)力的是公安機關(guān)和法院……我沒有權(quán)力來解決，時間也給你們了，我們也在努力的朝這方面做工作，最后還是這樣的（情況），我們換位思考一下。”

隨后，李軍說：“你們找出瑕疵來，給我們個理由啊。……再跟你說明點，王縣長！你們發(fā)的信息他都轉(zhuǎn)給我們這來了，我看了，沒得用，沒有說服力……要不是縣長打招呼，這個事情會壓力這么大？”

杜耀斌隨即補充道：“（王縣長）打招呼這個事情我還不敢說和當事人說，怎么不能說呢？人權(quán)不能干預(yù)公權(quán)是吧。”

隨后，李軍和杜耀斌在談話中都透露了事情背后的蹊蹺。李軍說：“我的意思先叫他變，你們再去打官司，不能這樣再無限期的卡，該卡的我已經(jīng)跟你卡到底了。不說王縣長打招呼，另外就是張征兵跟我們蔣局長打電話，我們一直在找找各種理由來推脫。”

杜耀斌說：“這個話是在這里說，門關(guān)著啊。（放低聲音）在資料上面我們想辦法拖。開始張征兵打招呼，然后我們就往后拖，我們也一直在幫你。最后沒辦法了之后，張征兵又給我們一把手打電話，也是采取‘拖’。”

徐靜告訴記者，錄音中的張征兵是湖北嘉業(yè)長生新型環(huán)保材料有限公司法定代表人，據(jù)錄音里李軍提到，張征兵與嘉魚縣市場監(jiān)督管理局局長蔣平是“從小一起長大的關(guān)系”。

在商議的最后，上海高瞻公司的代表提議再拖幾天，“扯兩天時間，明天中秋放假，星期六星期天，星期一上班。”隨后錄音中眾人進行了小聲商議。

事情隨后的進展印證了錄音的內(nèi)容，當天協(xié)商無果后，嘉魚縣市場監(jiān)督管理局給湖北紐蘭公司下達了《行政許可補正材料通知書》，提出了相關(guān)要求，并限定?9?月?17?日（9?月?13?日?-9?月?15?日為當年中秋節(jié)）提交相關(guān)材料，逾期視為自動放棄。

9?月?17?日之后，盡管提交了各種材料，湖北紐蘭公司的股權(quán)變更仍遙遙無期。

但上海高瞻公司的后手來了，9?月?27?日，上海高瞻公司通過上海市寶山區(qū)人民法院凍結(jié)了湖北國瞻公司所待持的股份，凍結(jié)期限為?2?年。

至此，嘉魚縣市場監(jiān)督管理局便有了充分的理由阻止股權(quán)變更。該局在?2019?年?11?月?16?日的《行政答辯狀》里稱：根據(jù)最高人民法院、國家工商總局發(fā)布的（2014）251?號《關(guān)于加強信息合作規(guī)范執(zhí)行與協(xié)助執(zhí)行的通知》第?12?條的規(guī)定，湖北國瞻公司所待持的股權(quán)被凍結(jié)期間，不予辦理該股東的變更登記。本案在上海寶山區(qū)人民法院解除股權(quán)凍結(jié)前，已不可能辦理股權(quán)變更登記。詐騙公司就是這樣精準算計每個步驟，騙貸成功并一步步合謀傾吞資產(chǎn)的。

記者將持續(xù)關(guān)注此事，隨時發(fā)布最新動態(tài)。